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我市警方偵破公安部督辦跨國系列電信詐騙案

2019-8-7 09:50| 發布者: 程雁| 查看: 635| 評論: 0|原作者: 黃萍

摘要: 危險的“親戚”——我市警方偵破公安部督辦跨國系列電信詐騙案 只因接了一通自稱“侄子”的救急電話,就被騙走養老錢10多萬元……近年來, “冒充親友救急型”新型電信詐騙案件增多。貪婪的騙子在行騙時,把“魔爪 ...
危險的“親戚”
——我市警方偵破公安部督辦跨國系列電信詐騙案

    只因接了一通自稱“侄子”的救急電話,就被騙走養老錢10多萬元……近年來, “冒充親友救急型”新型電信詐騙案件增多。貪婪的騙子在行騙時,把“魔爪”伸向防騙意識較弱的老年群體。他們通過設計好的各種套路,一步步騙取老人的信任,最終卷走老人的養老錢。


    日前,我市警方經過2個月的艱苦偵查,遠赴廣東湛江、江門等地,行程上萬公里,成功打掉一個跨國電信詐騙犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人10人。據了解,這起案件已被省公安廳評為打擊“冒充親友類”詐騙經典案例,是我市破獲的首例跨國系列電信詐騙案、也是第一起被列為公安部督辦的電信詐騙案件。


    接到“侄子”來電 養老錢被卷走

    “大爺,我是某某,現在外地急需用錢……”3月下旬,細河公安分局新興派出所接到轄區老人李某報案,稱被“親戚”騙去了11萬元。接到報警后,新興派出所立即派員了解情況。經過詢問,民警了解到:3月29日,李某接到一陌生來電,對方稱是其侄子,因在外地與他人打架,需要花錢進行調解,否則要被公安機關行政拘留。老人信以為真,立即將積攢的11萬元養老錢轉入對方提供的賬號。過了幾天,老人向家人核實才知是騙局,遂到公安機關報案。


    “有名有姓的,我哪里知道還有人冒充的,現在騙子真是太可惡了。”得知自己被騙后,李某氣憤不已。


    阜新市打擊治理電信網絡新型違法犯罪查控中心(以下簡稱反詐騙中心)接到此案件后,第一時間開展止付、凍結工作。由于嫌疑人轉移資金極其迅速,在被害人將錢款匯入指定賬戶的短短5分鐘內,嫌疑人已通過網上銀行及第三方平臺將涉案資金轉移為五個層級,涉及14個銀行賬戶,并利用自助銀行的ATM機取出現金。


    鑒于此案的受害人為年過八旬的老人,被騙的錢款是李某攢了一輩子的養老金。案件性質極其惡劣,社會影響非常不好,市反詐騙中心與細河公安分局刑偵大隊迅速將情況向有關領導作詳細匯報。為了實現“打一案、帶一片”的目標,細河公安分局局長程軼聽取匯報后,立即將此案上報給市公安局。


    市公安局領導高度重視,副局長秦憲章、刑偵支隊長高宏升、刑偵支隊副支隊長楊興東、專案二大隊大隊長劉洋立即部署反詐騙中心組織精干警力全力偵辦此案。


    憑著一股韌勁 他們征程萬里

    反詐騙中心接到上級指令后,一方面對該案進行深入調查,另一方面對我市發生的同類案件進行串并,力爭獲取更多線索。經過細致工作,偵查員發現在案發當日,開發區也發生一起同類案件,一個叫關某的老人被人用同樣的手段詐騙5萬元。經請示領導同意后,反詐騙中心決定將兩個案件進行并案偵查。


    在對掌握的信息進行分析后,偵查員發現我市被騙的涉案資金 16 萬元已經分別在廣東省湛江市廉江市、廣東省江門市鶴山市被人取走。為了盡快查清兩筆資金的去向,為群眾挽回損失,刑偵支隊責成專案二大隊偵查員張意卓牽頭開展案件偵破工作。


    4 月下旬,張意卓與細河公安分局刑偵大隊偵查員劉浩趕赴廣東湛江、江門兩地開展案件前期偵查工作。


    當時,廣東已是高溫難耐。兩位民警穿梭于湛江、江門兩地的多個銀行,在悶熱的機房中調取視頻監控。期間,又逢廣東地區遭遇強降雨、臺風天氣,道路通行受阻,部分路段封閉,因此,他們只能步行開展工作。


    功夫不負有心人。經過連續數日的艱苦偵查,兩位民警終于鎖定其中一名“取手”的身份信息。經分析比對,此人叫李某權,廣東鶴山人,有吸毒、盜竊前科。隨后,偵查員又發現另一名“取手”正是李某所持涉案銀行卡的卡主。此人叫黃某權,廣東廉江人。


    然而,鶴山、廉江兩地相隔近 400 公里,這兩個嫌疑人是通過什么途徑產生聯系的呢?偵查員分析推斷,這二人的上線一定是同一個人或者同一伙人。順著這個思路進行調查,偵查員很快就掌握了其他幾名“取手”及上線人員的線索。他們調查發現,其中一名上線人員叫許某明,綽號明哥,從鶴山、廉江兩地取出的錢款最終都匯入許某明的賬戶。


    至此,偵查員已經基本查明該團伙的主要犯罪嫌疑人身份信息。隨后,他們迅速將前期工作進展情況報告給主管領導。市公安局決定以刑偵支隊為牽頭單位成立專案組全力偵破此案。5 月下旬,刑偵支隊相關領導會同網安支隊副支隊長陳兆鑫、偵查員趙士博以及細河公安分局副局長李耀軍、刑偵大隊長舒海鑫、偵查員劉浩、王勇、張華再次前往廣東省,對湛江、江門兩地犯罪嫌疑人開展深挖及收網工作。


    涉及全國20余省市 涉案金額近千萬元

    6月6日,專案組先后在廣東江門市鶴山市抓獲犯罪嫌疑人5人。接著,又在重慶等地抓獲5名犯罪嫌疑人。


    經審訊,以上10名犯罪嫌疑人均對其犯罪事實供認不諱。據專案組民警介紹,該犯罪團伙的主要頭目為岑某龍、李某某,二人負責為許某明提供公民個人信息。許某明得到公民個人信息后,負責聯系境外電話組通過打電話實施詐騙并進行洗錢活動。當被害人錢款轉移至嫌疑人賬戶后,由許某明通知廉江“取手”團伙頭目陳某徐及鶴山“取手”頭目賴某英進行取款及存儲活動,再由以犯罪嫌疑人程某東為首的轉賬團伙及陳某徐等直接送款人員向李某某及岑某龍的個人賬戶匯款。


    截至目前,專案組已成功抓獲犯罪嫌疑人10人,立網上逃犯4人,扣押涉案手機11部、銀行卡117張。


    目前,該案已被公安部列為掛牌督辦案件。經初步調查,該系列案件涉及全國20余省市,受害人達百余人,涉案金額近千萬元。


    下一步,我市警方將繼續開展后續抓捕工作,力爭將該犯罪團伙一網打盡,最大限度為受害人挽回經濟損失。


    提高防范意識 防止上當受騙

    為何如此老套的騙術,仍然很容易讓人上當?辦案民警指出,如今電信詐騙犯罪分子已經將罪惡的手伸向老年人,他們利用老年人在交際中容易相信他人的特點,設下陷阱實施詐騙。還有一個重要原因是, “猜猜我是誰”已經升級,騙子不再讓事主猜了,而是在作案前先通過非法渠道收集市民的個人信息,然后直接冒充事主的親友、同事打電話或發短信,并聲稱“我是XXX。”要錢時,騙子先是會試探性地少借一點來麻痹事主,一般是兩三千元。如果事主信以為真并匯款,他們就立即加碼,從數千元到數萬元不等。


    那么,該如何防止被騙呢?警方提醒市民特別是老年朋友,切忌相信“天上掉餡餅”的好事,在個人身份信息或者家人信息的保密工作上要做好。老年人在取錢的時候不要輕易相信外人,遇到困難可以求助銀行工作人員。最后,工作生活中要做到三不:一不輕信。鞏固自己的心理防線,不輕信來歷不明的電話、短信、微信消息,不回復來歷不明的電話和短信。二不透露。無論什么情況都不要輕易向陌生人透露自己及家人的身份等信息,更不要將身份等信息傳至網絡等媒介。三不向陌生人轉賬。學習銀行卡常識,絕不向陌生人匯款轉賬,轉賬前,務必核實情況。







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